国际货币基金组织（FMI）建议巴拿马加强反洗钱控制

【根据巴拿马本地财经信息网站编译】

2024年7月23日

国际货币基金组织在一份关于巴拿马的新报告中建议，该国应加强对外部威胁的控制，以防止利用巴拿马进行洗钱和恐怖主义融资等犯罪活动。

FMI要求巴拿马开放访问并扩大最终受益人统一登记册，同时确保从公共登记册中暂停的企业被解散和清算。

报告指出：“巴拿马的美元化经济、开放的金融部门以及广泛的企业服务可用性，加上其作为一个政治稳定的区域金融中心的地位，使巴拿马容易受到外国洗钱威胁。巴拿马设立的法律实体和安排特别容易被用来隐藏非法资金的来源、受益所有权或目的。”

FMI还警告，巴拿马必须确保已从公共登记册中暂停的企业被解散和关闭。“虽然法律假定被暂停的企业在一年后将被解散（除非它们解决了暂停的根本原因并重新激活），但实际上这一过程并未发生。需要在政策层面达成一致，并制定程序来解散和清算超过重新激活期限的被暂停企业。”

此外，FMI建议巴拿马当局开放最终受益人统一登记册（RUBF）的访问，并将其扩展到其他部门。“虽然RUBF的实施是向前迈出的重要一步，但应考虑扩大登记册的范围和使用，以确保其继续与不断发展的风险形势保持一致。自2022年11月以来，RUBF的访问仅限于‘有权当局’，且只能通过法人名称或注册号码访问。”

该组织还认可了巴拿马在加强相关法规方面所做的努力，这使得巴拿马最终在2023年10月被从金融行动特别工作组（GAFI）的灰名单中移除。